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SUMA México

Plataforma de prevención de lavado de dinero y conocimiento del cliente (KYC/AML) para el sector financiero mexicano.

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Categoría

Regulatorio

Módulos en los que está integrado

Originación

SUMA México es una solución especializada en prevención de lavado de dinero y conocimiento del cliente para instituciones financieras en México. Permite realizar verificaciones automatizadas contra listas de personas políticamente expuestas (PEPs), listas negras internacionales y otros registros relevantes para el cumplimiento regulatorio en materia de PLD/FT.

Cómo usar la integración en kiban

  1. 1

    Contrata los servicios de SUMA México para obtener acceso a la plataforma.

  2. 2

    Configura el conector en el módulo de originación de kiban.

  3. 3

    Define los parámetros y criterios de evaluación según tu apetito de riesgo.

  4. 4

    Integra las verificaciones en tu proceso de onboarding de clientes.

  5. 5

    Configura las alertas y notificaciones para casos sospechosos.

  6. 6

    Realiza pruebas con diferentes perfiles de riesgo.

  7. 7

    Implementa la solución en producción y documenta los resultados para fines regulatorios.

Beneficios de usar SUMA México a través de kiban

Cumplimiento regulatorio simplificado

Automatiza las verificaciones requeridas por las autoridades mexicanas en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Identificación temprana de riesgos

Detecta posibles vínculos con actividades ilícitas o personas de alto riesgo antes de establecer relaciones comerciales.

Optimización del proceso KYC

Reduce el tiempo y los recursos necesarios para la verificación de clientes mediante procesos automatizados.

Evidencia documental para auditorías

Genera y almacena automáticamente los reportes y evidencias necesarios para demostrar cumplimiento ante autoridades y auditores.

Casos de uso

  • 1

    Onboarding de nuevos clientes

  • 2

    Verificación periódica de la cartera existente

  • 3

    Investigación de operaciones inusuales

  • 4

    Generación de reportes para la CNBV y UIF

  • 5

    Evaluación de riesgo de contrapartes y proveedores

Potencia tus decisiones de crédito hoy mismo

Únete a empresas líderes en México que ya están aprovechando la tecnología de kiban para optimizar sus procesos de crédito B2B.

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