Quién es Quién
Plataforma de verificación de identidad y bases de datos confiables con más de 30 años de experiencia en mitigación de riesgos.
Categoría
Verificación
Módulos en los que está integrado
Quién es Quién es una empresa mexicana con más de 30 años de experiencia especializada en verificación de identidad y bases de datos confiables para mitigación de riesgos. Permite verificar la identidad de cualquier persona en un solo clic, consultando múltiples bases de datos incluyendo PEPs, listas de sanciones, terrorismo y lavado de dinero.
Cómo usar la integración en kiban
- 1
Contacto con Quién es Quién y selección del plan adecuado (Q-Detect o Complete Access)
- 2
Obtención de credenciales de acceso a la API
- 3
Integración de endpoints de verificación en flujos de onboarding
- 4
Configuración de listas a consultar (PEPs, sanciones, terrorismo, etc.)
- 5
Implementación de validaciones automáticas en procesos de alta de clientes
- 6
Configuración de alertas y notificaciones de coincidencias
- 7
Pruebas de verificación con diferentes escenarios
- 8
Despliegue en producción con monitoreo continuo
Beneficios de usar Quién es Quién a través de kiban
Verificación de Identidad Integral
Consulta múltiples bases de datos confiables en un solo clic para validar la identidad de clientes y proveedores.
30 Años de Experiencia
Más de tres décadas especializándose en mitigación de riesgos y bases de datos de alta calidad.
Detección de PEPs y Listas de Sanciones
Identificación de Personas Expuestas Políticamente, sanciones internacionales, terrorismo y lavado de dinero.
Cumplimiento Normativo
Garantiza el cumplimiento de obligaciones regulatorias en materia de conocimiento del cliente (KYC) y prevención de lavado de dinero.
Casos de uso
- 1
Verificación de clientes en procesos de onboarding
- 2
Due diligence de proveedores y contrapartes
- 3
Prevención de fraude en apertura de cuentas
- 4
Cumplimiento KYC (Know Your Customer)
- 5
Detección de PEPs en solicitudes de crédito
- 6
Validación previa a transacciones de alto valor
- 7
Auditorías de cumplimiento regulatorio
- 8
Screening de clientes contra listas de sanciones
- 9
Mitigación de riesgos reputacionales
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